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Compliance Penal

UNE 19601 - Compliance Penal

Los modelos de organización y gestión o corporate compliance programs no tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa sino promover una verdadera cultura ética empresarial.
Circular 1/2016 - Fiscalía General del Estado

Descargar:
FICHACOMPLIANCE.pdf

Un Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme a UNE 19601 permite a cualquier organización:

  • Delimitar el estado de riesgo en que se encuentra en relación a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas establecida en el Artículo 31 bis del actual Código Penal que entró en vigor el 1 de julio de 2015.
  • Definir el Sistema de Gestión de prevención de delitos requerido por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, para conseguir la exención o atenuación de la Responsabilidad Penal.

A quién aplica
El Sistema de Compliance Penal es aplicable a cualquier persona jurídica independientemente de su tamaño o sector que se encuentre interesada en:

  • Organizar y gestionar eficazmente el cumplimiento legal.
  • Identificar y minimizar riesgos.
  • Detectar carencias e incumplimientos.
  • Lograr las exenciones y atenuaciones conforme a la Ley Orgánica 1/2015.

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